Офшорная кубышка Павла Тё оказалась обширнее, а на одну из подконтрольных офшору с Виргинских островов фирм оказалась и вовсе оформлена аренда государственного участка.
В дивизионе «перепродавца Собянина» девелопера Павла Тё апрель оказался богат на события. На ликвидацию поставлена фирма-автоперевозчик с 24-летней историей, а у офшора выкуплена инвесткомпания, почти сразу же допустившая технический дефолт по выплатам. Второй сделкой Тё засветил собственный офшор, на котором числится ещё одна компания с земельным активом?
В апреле 2024 года основатель Capital Group продолжил не только скупку разного рода активов с неоднозначной историей, но и, похоже, начал избавляться от убыточных компаний своего дивизиона.
Как удалось выяснить корреспонденту, в августе 2024 года в стадию ликвидации перешло ООО «Тариконс» - фирма, созданная в 2000 году для регулярных перевозок пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
Новости по теме: В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры
Сама компания «Тариконс» уже несколько лет демонстрирует убытки, которые в 2023 году составили 66 тыс. рублей. Ещё в 2016 году к компании были претензии от Минтранса Подмосковья, который отказался включать маршрут перевозчика в реестр, а ещё ранее надзорное ведомство исключило 17 маршрутов.
С 2021 года фирма была оформлена на Павла Тё, а с 24 апреля 2024 в карточке собственников светится и некая Тё Влада Вадимовна. Что за странные манипуляции вокруг ликвидируемого актива, пока не понятно. Но вполне вероятно, что юрлицо было продано дивизиону в 2021 году вместе с земельным наделом, который и был основным интересом застройщика.
Инвестор с офшорным прошлым
Гораздо интереснее оказалась вторая апрельская сделка, которая больше похожа на то, что девелопер засветил собственный офшор.
С 9 апреля 2024 года Павел Тё является владельцем ООО «Инвест-Девелопмент», которое имеет уставный капитал более 41 млн рублей и ранее принадлежало офшору с Британских Виргинских островов «БВО РЕМБРАНДТ СЕРВИСЕЗ С.А.».
Занятно, но по итогам 2023 года фирма демонстрировала убыток в 53 млн рублей и буквально за пять дней до сделки допустила технических дефолт. Из-за нехватки средств на счетах произошёл дефолт по выплате 16-го купона (на 15,4 млн рублей) и по погашению номинальной стоимости облигаций серии БО-01 - 68,561 млн рублей.
Казалось бы, для чего Тё приобретать такую проблемную компанию с убытками и долгами, если только за этой сделкой не стоит банальное перекладывание из кармана в карман?
Подобные мысли у нас возникли по ряду причин. Так, директором ООО «Инвест-Девелопмент» с декабря 2023 года, то есть когда ещё владельцем числился офшор, является некий Михаил Суслов. Этот же человек с января 2024 года является директором ООО «Алабушево-Капитал» , где долю имеют ООО «Сигма Холдинг» (владелец - ООО «Пик-Инвестпроект» Сергея Гордеева и ООО «Ганимед Консалт» Германа Тё), ООО «Прентер» (до марта 2024 года входило в дивизион Тё, сейчас бенефициар спрятан за ЗПИФ) и государственное АО «ОЭЗ «Технополис Москва».
Компания «Алабушево-Капитал» является правообладателем участка перспективной застройки, присоединенной к промзоне «Алабушево». Компания называлась в качестве застройщика нового промышленного технопарка в Зеленограде, которому Собянин выписал целую пачку льгот.
Новости по теме: Король Испании отказался от наследства из-за скандала
Кстати, у ООО «Инвест-Девелопмент» есть некоторая связь и с компанией «Тариконс». Последнее до дивизиона Тё было в собственности некоего Анатолия Кузьмича и он же засветился в числе бывших владельцев ООО «Старпрофи» (также входит в дивизион Тё). Директором последнего также является Михаил Суслов. Партнёром Кузьмича по фирме выступало ООО «Пантеон Груп» из дивизиона Тё. При этом ООО выкупило еще в 2016 году долю кипрского офшора DELTAWING TRADING & INVESTMENTS LIMITED, что был партнёром Кузьмича. Офшор ликвидирован лишь в 2020 году.
Между тем больший интерес представляет островной офшор - «БВО РЕМБРАНДТ СЕРВИСЕЗ С.А.».
В 2021 году в СМИ данная компания упоминалась как владелец ООО «Инвест-Девелопмент», которое в свою очередь на тот момент владело 99% доли в ООО «А класс» (вышло из владельцев в марте 2023 года). «А класс» было арендатором участка на Дружинниковской улице площадью 4,2 га, на котором планировали построить гостинично-спортивный комплекс на 30 тыс. кв. м. В этом проекте Тё засветили свои интересы рядом с Уралкалием.
Но гораздо интереснее, что в проектной декларации элитного ЖК «Бадаевский», который Capital Group реализует на месте снесенного со скандалом и несмотря на протесты населения Бадаевского (Трехгорного) пивоваренного завода, упоминаются как входящие в одну группу лиц и офшор, и «Инвест-Девелопмент». Также в неё включили и принадлежащее офшору до сих пор ООО «Мосинвест». Это даёт все основания предполагать, что новая сделка по переводу «Инвест-Девелопмента» - это перекладывание из кармана в карман, засветившее ещё один офшор дивизиона.
При этом у «Мосинвеста», который контролирует связанный с Тё офшор, на балансе числится арендованный у департамента горимущества Москвы с 2021 года участок на ш. Машкинское, вл. 2 площадью 7011 кв. м., предоставленный для строительства производственного комплекса.
Впрочем это далеко не единственный офшор, связанный с Тё. Как мы ранее выяснили офшорные кубышки г-н Тё весьма любит, как впрочем и вливания в иностранную недвижимость.
Напомним, известный как «перепродавец» Собянина, скупающий большие земельные активы девелопер, весьма успешно заякорился во Франции. На имя его супруги, детей, а также на старте и его имя была открыта фирма Brachium. На неё в свою очередь в Париже были куплены три квартиры, ради чего была привлечена ипотека, полученная в иностранном банке, которую Тё, судя по документам, должен выплачивать до сих пор.
Ранее The Moscow Post подробно раскрывал всю офшорную пирамиду Тё, отметив, что, несмотря на переоформление ряда компаний в российский калининградский офшор, олигарх и компания отказываться от кипрских кубышек не стали. Так, например, на кипрское СУППЕРСТОУН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД оказались оформлены девять «российских офшоров». Эдакое, и рыбку съесть (льготы получить), и косточкой не подавиться.
Директором SUPPERSTONE HOLDINGS LIMITED является некая ANNA KRUSTKALN, которая также связана с дивизионом Тё и целой пачкой кипрских фирм. На последние оформлены активы в России.
Таким образом, на наш взгляд, апрельская сделка Тё фактически засветила ещё один офшор дивизиона, на этот раз на Виргинских островах. Вот только смущает, что матёрый офшор через свою «дочку» арендует государственные земли. Как-то не сходится это с курсом Президента на деофшоризацию, не находите? Или и тут Собянин прикроет?
